Antiriciclaggio

Il D.Lgs. 231/2007 e le buone pratiche aziendali in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio

OBIETTIVI FORMATIVI

Questo percorso formativo, volto ad illustrare l'applicazione della norma, ha l'obiettivo primario di illustrare le misure preventive atte ad individuare indizi di anomalie, valutare gli eventuali rischi e correggere, attraverso misure appropriate, le eventuali disfunzioni organizzative in materia di antiriciclaggio.
Il percorso è disegnato al fine di creare una “cultura” aziendale in materia di antiriciclaggio e di offrire l’adozione di buoni principi e buone pratiche che consentano di prevenirne le minacce.