Questo percorso formativo, volto ad illustrare l'applicazione della norma, ha l'obiettivo primario di illustrare le misure preventive atte ad individuare indizi di anomalie, valutare gli eventuali rischi e correggere, attraverso misure appropriate, le eventuali disfunzioni organizzative in materia di antiriciclaggio.
Il percorso è disegnato al fine di creare una “cultura” aziendale in materia di antiriciclaggio e di offrire l’adozione di buoni principi e buone pratiche che consentano di prevenirne le minacce.
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